самая большая афера в истории
Самые великие мошенничества за всю историю мира.
1. На первом месте, безусловно, человек продавший Эйфелеву башню – Виктор Люстиг. Граф Виктор Люстиг (так-же переводится как Ластиг, Лустиг) (1890-1947) считается одним из самых талантливых мошенников из когда-либо живших на свете. Виктор Люстиг родился в Богемии, Чехия. Свой мошеннический талант он проявил еще в достаточно раннем возрасте. Когда ему было около двадцати лет он сделал фальшивый станок для печатания денег. Когда Люстиг демонстрировал станок клиенту, то при этом жалобно причитал, что машинка может печатать «всего лишь» одну стодолларовую купюру за шесть часов. Клиент, конечно, приобрел станок, так как в то время сто долларов были большой суммой, пусть даже это занимало шесть часов. Стоил печатный станок тридцать тысяч долларов. В течение следующих двенадцати часов станок выдавал наивному клиенту еще две стодолларовые куппюры, но после этого начинал выдавать чистую бумагу. К тому времени, как незадачливый покупатель понял, что его обманули, Люстиг уже был далеко
Самой великой аферой Люстига является продажа Эйфелевой башни в Париже. В мае 1925 года Люстиг в поисках приключений прибыл в Париж. В одной из французских газет Люстиг прочитал, что знаменитая башня порядком обветшала и нуждается в ремонте. Люстиг решил воспользоваться этим. Мошенник составил поддельную верительную грамоту, в которой назвал себя заместителем главы Министерства почты и телеграфа, после чего разослал официальные письма шести дилерам вторчермета. Люстиг пригласил бизнесменов в дорогой отель, где он остановился, и рассказал, что поскольку расходы на башню неоправданно огромны, правительство решило снести ее и продать на металлолом на закрытом аукционе. Якобы чтобы не вызвать возмущение общественности, успевшей полюбить башню, Люстиг уговорил дельцов держать все в секрете. Через некоторое время он продал право на утилизацию башни Андре Пуассону и бежал в Вену с чемоданом наличных денег. Пуассон, не желая выглядеть дураком, скрыл факт обмана. Благодаря этому спустя некоторое время Люстиг вернулся в Париж и еще раз продал башню по той же схеме. Однако на этот раз ему не повезло, поскольку обманутый бизнесмен заявил в полицию. Люстиг был вынужден срочно бежать в США.
В 1934 году Виктор Люстиг был арестован и передан суду за подделку денег. За день до суда ему удалось сбежать из федеральной тюрьмы Нью Йорка. Двадцать семь дней спустя он был схвачен в Питсбурге. На суде Люстиг признал себя виновным и получил срок двадцать лет. Его отправили в знаменитую тюрьму Алькатраc в Калифорнии. Он умер в тюремной больнице города Спрингфилд, штат Миссури от пневмонии 9 марта 1947 года. О нем в 1961 году написана книга «Человек, который продал Эйфелеву башню». Автор книги Флойд Миллер (Floyd Miller, The Man Who Sold the Eiffel Tower). Кроме того, многие из его проделок включены в художественные фильмы, рассказываюшие о мошенниках
2. На втором месте находится Фрэнк Абегнейл по кличке «Поймай меня, если сможешь». Уже в семнадцать лет Фрэнк ограбил своего отца на три тысячи четыреста долларов. Как он это сделал? Купив машину, юный Фрэнк уговорил своего отца одолжить ему кредитную карту компании Мобайл (Mobil) занимающейся продажей моторных масел, бензина и запчастей для автомобилей. По кредитной карте он покупал колеса, батареи, двигатели. Затем он продавал это и получал в свое распоряжение наличные деньги, которые он тратил на свидания с девушками. Так как кредитка была на имя его отца, то вскоре кредиторы затребовали от Абегнейла-старшего вернуть им долг в три тысячи четыреста долларов ($3400). Когда отец призвал его к ответу, Фрэнк сказал ему, что он делал это все из-за девушек: “Они сводят меня с ума”, сказал он отцу. Отец простил его, но мать отправила его на четыре месяца в специальную католическую коррекционную школу для юных правонарушителей.
Один из его знаменитых трюков был когда он напечатал номер своего счета на чистых депозитных бланках и подсунул эти бланки в пачку с другими. Это означало, что когда человек приходил в банк и заполнял бланк, который подсунул Фрэнк, то деньги поступали не на счет этого человека, а на счет Абегнейла. Таким образом Абегнейл заработал свыше сорока тысяч долларов, прежде чем банк заподозрил неладное. К тому времени, как банк обнаружил, куда уходили деньги клиентов, Абегнейл уже успел снять все деньги со счета и сменил документы, удостоверяющие личность. Кроме обмана банков Абегнейл занимался тем, что выдавал се6я за других людей. В течение двух лет он представлялся пилотом авиакомпании Пан Американ Фрэнком Виллиамом, чтобы летать бесплатно по всему миру. Все счета за билеты, еду и жилье отправлялись в авиакомпанию. Абегнейл сделал себе фальшивое удостоверение пилота. Кроме того он получил форму пилота авиакомпании, заявив, что его форма потерялась в химчистке. Позже он представлялся педиатром в госпитале под именем Фрэнк Коннерс. Он перестал выдавать себя за пилота после того, как его чуть не схватила полиция в аэропорту Нью Орлеана. Он поселился в доме, где его соседом был настоящий врач. Тот уговорил Абегнейла временно поработать в больнице заведующим педиатрическим отделением, пока они не найдут постоянного человека на это место. Когда Абегнейлу было девятнадцать лет, а выглядел он, как мы помним, значительно старше своих лет, он подделал диплом Гарвардского университета, прошел экзамен на профессиональную пригодность и получил работу в офисе генерального прокурора штата Луизиана. Первые два раза он не смог сдать экзамена, но на третий раз, после того как он уже знал какие вопросы задают и после двух недель подготовки он прошел-таки экзамен. В то время Луизиана позволяла проходить такой экзамен юристам много раз.
Абегнейл был схвачен во Франции в 1969 году, когда один из стюардов в самолете узнал его лицо с плаката «Разыскиваются». Двадцать шесть стран, в которых он совершил мошенничества, требовали его передачи себе. Сначала он шесть месяцев сидел в тюрьме во Франции, где он чуть не умер от недоедания и пневмонии, которую он заработал тем, что спать приходилось на каменном полу. Затем его переправили в Швецию, где его судили за подделку чеков. В Швеции он провел еще шесть месяцев в тюрьме. Так как шведские законы запрещают жестокое обращение с заключенными, то в этой тюрьме ему жилось неплохо. Затем его отправили в США, где его приговорили к двенадцати годам тюрьмы. Когда Абегнейла переправляли на самолете в США, он бежал через туалет в самолете. Так как он был знаком с устройством самолетов, он знал, что под унитазом есть решетка, которую можно открыть. Самолет уже почти приземлился и Фрэнк смог выпрыгнуть незамеченным, так как было уже темно. У него были припрятаны двадцать тысяч долларов. Фрэнк собирался купить билет до Бразилии — страны, у которой нет договоренностей с США о выдаче преступников. Он был задержан констеблем Канадской Коннной Полиции когда стоял в очереди за билетом.
Сейчас мульти-миллионер Фрэнк Абегнейл владеет компанией «Абегнейл и партнеры» — консалтинговая компания по зашите от финансового мошенничества. Он заработал достаточно денег, чтобы вернуть все, что он похитил обманным путем. Он женат, имеет троих сыновей. История Фрэнка Абегнейла была положена в основу фильма Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь» («Сatch me if you can»), где остроумного мошенника сыграл Леонардо Ди Каприо. В этом фильме Фрэнк Абегнейл получил эпизодическую роль офицера полиции, который арестовывает Леонардо Ди Каприо, игравшего его самого. Фрэнк Абегнейл написал несколько книг. «Искусство воровства» (The Art of the Steal, 2001), в которой он описывает наиболее распространенные мошенничества и напоминает читателям об осторожности. Также в этой книге он расказывает о том, как распознать вора и предсказывает наступление эры Интернет-мошенничества. После этого он написал «Руководство по распознаванию кражи» (Real U Guide to Identify Theft) и «Похищение вашей жизни» (Stealing Your Life, 2007). За свои книги Абегнейл заработал свыше двадцати миллионов долларов.
3. Почетное третье место занял мошенник Кристофер Роканкурт, которого прозвали фальшивым Рокфеллером. В 2001 году канадская полиция арестовала мошенника французского происхождения, который провернул ряд грандиозных афер. Кристофер Роканкурт, который родился в 1967 году, утверждал, что он личный друг Билла Клинтона и член семьи Рокфеллеров. Роканкурт был арестован вместе со своей женой — бывшей моделью Playboy Марией Пиа Райес. Женщине инкриминировали жульничество и заведомый обман в корыстных целях ванкуверского бизнесмена на престижном лыжном курорте, расположенном в Вистлере, — излюбленном месте отдыха богатых туристов из Европы и США. По сведениям полиции, Роканкурт бежал в Канаду после того, как был арестован в Восточном Хэмптоне (штат Нью-Йорк) в августе 2000 года. Тогда его обвиняли в том, что он умело ввел в заблуждение десятки состоятельных американцев и выманил у них почти 1 млн долларов.
Преступник открыто рекламировал себя в СМИ под именем Кристофера Рокфеллера. На самом деле его мать была проституткой, а отец алкоголиком — уже в возрасте 5 лет родители сдали Кристофера в приют. Когда мошенничество в США было раскрыто, жулику пришлось срочно бежать в Канаду. Служащие отеля в Вистлере рассказали полиции, что Роканкурт всем представлялся знаменитым автогонщиком международного класса, который, чтобы избежать назойливого внимания поклонников, вынужден жить под вымышленным именем. Одна из обманутых им жертв заявила, что аферист также изображал из себя влиятельного финансиста. Известно, что другим людям он представлялся как чемпион по боксу, он также изображал кинопродюсера. Некоторое время самозванец дружил с Микки Рурком. В марте 2002 года Роканкурт был выдан США. Он признал себя виновным по 3 из 11 пунктов обвинения, включая кражу, контрабанду, взяточничество и лжесвидетельство. Он признался, что надул состоятельных граждан на 40 миллионов долларов.
4. На четвертом месте Фернанд Демара – Великий самозванец.
За свою мошенническую карьеру Демара успел побыть инженером-строи
10 крупнейших финансовых аферистов мира
Среди самых известных махинаторов последних двадцати лет – создатели финансовых пирамид и рисковые банковские трейдеры, топ-менеджеры компаний, обманывавшие своих инвесторов, и миллионеры-растратчики.
Перед вами – 10 самых скандальных историй о делах, связанных с финансовыми мошенничествами и аферами, которые за последние два десятка лет расследовались по всему миру – от США до Сингапура и Японии.
Бернард Медофф
Основанная в 1960-х компания Madoff Investment Securities стала самой знаменитой и крупной финансовой пирамидой последних десятилетий в мире. Пользовавшаяся безграничным доверием вкладчиков – причем не только частных лиц, но и инвестиционных компаний и хэдж-фондов – фирма рухнула в разгар финансового кризиса 2008 года: привлекать новых инвесторов не удавалось, а значит, не было средств на то, чтобы выплачивать «прибыль» старым вкладчикам.
Джеффри Скиллинг и Эндрю Фастов
Постепенно возникла целая система фирм в оффшорных зонах, которые скупали у Enron убыточные активы, рассчитываясь акциями самой компании. Когда в 2001 году история выплыла на поверхность, компания признала себя банкротом, а два ее руководителя в итоге оказались за решеткой.
Бернард Эбберс и Скотт Салливан
Многомиллиардный ущерб и уничтожение второй по величине телекоммуникационной компании США WorldCom – таким был итог деятельности Эбберса и Салливана на посту руководителей фирмы. Экстенсивное развитие WorldCom неизбежно должно было привести к возникновению финансовых проблем: постоянные сделки по приобретению новых активов, чья стоимость порой превышала стоимость самой компании втрое, не могли не сказаться на ее состоянии.
Роберт Аллен Стэнфорд
Основатель Stanford Financial Group был арестован летом 2009 года на основании исков от 21 вкладчика его компании, которая на поверку оказалась колоссальной финансовой пирамидой. Как и в случае с Madoff Investment Securities, причиной ее краха стал финансовый кризис 2008 года и невозможность продолжать выплаты старым вкладчикам за счет привлечения новых.
Примечательно, что Стэнфорд мог бы стать рекордсменом по назначенному ему сроку наказания: сторона обвинения на исходе процесса просила приговорить его к 230 годам тюремного заключения, но Федеральный суд Хьюстона (Техас) сократил срок вдвое. В итоге Стэнфорд уступил своему «коллеге» Медоффу и по сумме аферы, и по длительности срока.
Жером Кервьель
За три года несанкционированной торговли трейдер банка Societe Generale Жером Кервьель успел нанести своему работодателю весьма заметный ущерб. Несмотря на то, что в итоге суд признал его виновным в мошенничестве, сам Кервьель в своих прегрешениях не сознался, утверждая, что все операции выполнял по поручению руководства и делал это не ради личной выгоды, а ради достижения высоких результатов, за которые ему полагались бы премии.
Однако торговля шла неудачно, попытки компенсировать убытки новыми рискованными операциями лишь ухудшали положение, и в итоге Кервьель был раскрыт и арестован.
Казутсуги Нами
Расследование велось три года, и весной 2010-го 76-летний Казутсуги Нами был приговорен почти к двум десяткам лет заключения – что, возможно, принесло моральное удовлетворение обманутым вкладчикам, но никак не компенсировало их финансовые потери.
Квек Адоболи
Обвинения в мошенничестве трейдеру швейцарского банка UBS, уроженцу Ганы Квеку Адоболи были предъявлены в сентябре 2011 года британской полицией. В вину Адоболи были поставлены превышение должностных полномочий (несанкционированная руководством игра на акциях на рынке торгуемых на бирже индексных фондов) и фальсификация отчетности о сделках – в общей сложности в отношении него возбуждены четыре уголовных дела.
Дело Адоболи как две капли воды похоже на дело Жерома Кервьеля – и, судя по всему, свою линию защиты обвиняемый и его адвокаты строят по такой же схеме: сделки совершались с санкции свыше и никакого стремления к незаконному обогащению не было.
Мартин Грасс
В общей сложности в уголовном деле, возбужденном против Грасса в 1999 году, фигурировали 36 преступных эпизодов (в том числе предоставление недостоверной отчетности аудиторам и инвесторам компании), которые в 2009 году обернулись для него восьмилетним сроком наказания. Объявление приговора Грасс встретил покаянными словами, адресованными сотрудникам и акционерам Rite Aid: «Я сожалею о вреде, который нанес им своими действиями».
Деннис Козловски и Марк Шварц
Ник Лисон
Лисона можно считать предтечей Кервьеля и Адоболи: в 1995 году старший трейдер сингапурского отделения английского банка Barings, самовольно занимавшийся рискованными операциями с фьючерсными контрактами на индекс SIMEX, довел свой банк до банкротства. Нанесенный Лисоном ущерб вдвое превысил стоимость активов кредитной организации, которую в итоге пришлось продать за символическую сумму в £1. Когда трейдеру стало ясно, что дальше скрывать свои действия и нанесенный ими урон не получится, он пустился в бега, оставив на своем рабочем месте записку «I’m sorry», но в итоге, перебравшись через Малайзию и Таиланд в Германию, там был задержан и экстрадирован в Сингапур.
Отбыв положенный срок, Ник Лисон переквалифицировался в спортивные функционеры, став генеральным директором ирландского футбольного клуба Galway United, а на досуге написал две автобиографические книги, по одной из которых – экономическому триллеру с говорящим названием «Трейдер-мошенник: Как я обанкротил Barings и шокировал финансовый мир» был снят известный фильм «Аферист».
Примечательно, что интересы Лисона в суде защищали адвокаты из бюро Kingsley Napley, которое в 2011 году взялось за защиту трейдера Квека Адоболи.
Виктор Люстиг ― один из самых выдающихся аферистов мира. Несомненно, он был по-своему талантлив, имел актерские способности, был своего рода психологом и, как бы сейчас сказали, успешным маркетологом. Подробнее в статье «Виктор Люстиг – мошенник, дважды продавший Эйфелеву башню».
Они обманули всех и попались: 6 захватывающих историй биржевых мошенников
Навиндер Сингх Сарао: трейдер-аутист, устроивший крах рынка
10 лет назад всего за 5 минут индекс Dow Jones рухнул на 600 пунктов, а затем котировки внезапно вернулись на место. Кратковременный обвал вошел в историю как Flash Crash. Что это было? По мнению властей США, его устроил один человек — индус Навиндер Сингх Сарао, использовавший специальный софт.
Это очень необычный трейдер: врожденный синдром Аспергера сделал его затворником и равнодушным к деньгам человеком, но не помешал в совершенстве освоить трейдинг. При этом почти всего заработанного он лишился, так как сам был обманут мошенниками. Сарао вычислили лишь через пять лет после Flash Crash и собирались отправить за решетку — но он заслужил свободу, помогая властям ловить других биржевых преступников. Точку в этом деле поставили лишь в январе 2020-го — трейдер получил год домашнего ареста.
Жером Кервьель: аферист, едва не уничтоживший один из крупнейших банков Европы
Что вы сделаете, если начальство вас не ценит, а коллеги считают посредственностью, хоть вы и «горите» на работе? Именно такая ситуация сложилась у французского трейдера банка Societe Generale Жерома Кервьеля. Он захотел доказать свой талант — но прибег ради этого к махинациям ошеломляющего размаха, используя доскональное знание систем безопасности банка.
Братья Хант: заигравшиеся богачи, потерявшие на спекуляциях с серебром все
Братья Банкер и Гербер Хант родились в семье, чье состояние превосходило клан Рокфеллеров — но умудрились потерять на фондовом рынке все многомиллиардное состояние. Причина — жадность и недальновидность при спекуляциях с серебром: братья желали захватить рынок, привлекали кредиты и скупали металл в огромных количествах, искусственно задирая цены. Их действия возмутили промышленников и не только — в итоге Ханты привлекли внимание регуляторов.
Ясуо Хаманака: «мистер 5%», контролировавший рынок меди
Возможно, методами Хантов вдохновился японский трейдер Ясуо Хаманака. Он придумал аналогичную схему обогащения: скупать металл везде, где можно, и создавать этим искусственный дефицит на рынке. А затем сбывать медь по высоким ценам. Он был самым влиятельным трейдером на медном рынке, а корпорация Sumitomo (на чьи деньги он и торговал) даже не подозревала о его активности.
Так Хаманака торговал целых пять лет, контролируя все это время около 5% всего медного рынка, за что получил прозвище «мистер 5%». Но однажды Ясуо неверно оценил ситуацию на рынке меди и был вынужден закупать еще больше металла на заемные средства, чтобы сохранить искусственный дефицит и свои махинации в секрете. Займы он получал незаконно в тайне от корпорации.
Джонатан Лебед: школьник, разводивший тысячи простаков в эпоху доткомов
На бирже можно заработать даже в 15 лет — в 2000 году это доказал канадский школьник Джонатан Лебед, в совершенстве освоивший схему «pump & dump». Секрет прост: парень в промышленных масштабах писал в интернете фейковые прогнозы и рекомендации, в которых уверял всех в скором росте той или иной «мусорной» компании. Разумеется, перед этим купив их сам. Доверчивые инвесторы велись и скупали указанные Лебедом акции — к моменту, когда они осознавали обман, школьник уже успевал выйти из бумаг и положить прибыль себе в карман.
Лебед попался и стал первым тинейджером, привлеченным к ответственности за мошенничество на бирже. Но при этом школьник сохранил большую часть нелегального дохода и склонил на свою сторону общественное мнение — некоторые говорили, что он занимается тем же самым, что и профессиональные аналитики.
Роберт Ситрон: инвестор, полагавшийся на советы астролога и обанкротивший целый округ
Казначей калифорнийского округа Ориндж Роберт Ситрон был не столько мошенником, сколько инвестиционным шарлатаном — но уж слишком тяжелыми оказались последствия его действий. Ситрон — пример человека не на своем месте: его должность предусматривала необходимость инвестирования средств округа, но Роберт до вступления в нее ни разу в жизни не купил ни одной акции. Потому он обращался за советом к друзьям-инвестбанкирам и даже астрологу — и если тот считал, что звезды сошлись неверно, то казначей отказывался от инвестиций.
Друзья пользовались его доверчивостью и «снимали» с Ситрона огромные комиссионные, а самым продвинутым инструментом в арсенале казначея был древний калькулятор — но поначалу все это не мешало ему получать большую доходность, привлекать все больше средств и переизбираться на пост казначея раз за разом. Роберта считали финансовым гением.
Все рухнуло, когда он вложился в структурные продукты, зависевшие от ключевой ставки ФРС — когда регулятор ее поднял, это уничтожило портфель Ситрона. Роберт до последнего скрывал потери, потому что очень хотел переизбраться еще раз — но в какой-то момент утаить крах стало невозможно. Его действия обанкротили округ Ориндж, а уважаемый казначей в одночасье превратился из героя в изгоя.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее
masterok
masterokМастерок.жж.рф
Хочу все знать /наука, история, политика, творчество/
Нет, мы не о Мавроди, недавно умершем от сердечного приступа. Непомерная жадность и аферизм стали причиной банкротства не одной финансовой компании. Мошенники не устают обманывать честных и добропорядочных граждан, некоторым удается даже надуть мировой финансовый истеблишмент. Правда, в большинстве случаев итогом афер всегда становится тюремная камера.
Вспомним о самых громких мировых аферах и напомнить: попасть в финансовую ловушку может каждый из нас…
В англоязычных странах «дело» называют business, а по-французски «дело» — affaire. Изначально это понятие означало вообще любое предприятие, имеющее целью наживу.
Деньги можно воровать, можно вымогать, а можно сделать так, чтобы люди сами несли их «на блюдечке с голубой каемочкой» и еще благодарили за то, что вы согласились их взять. Вот это уже «высший пилотаж». Именно поэтому о настоящих аферистах пишут романы и снимают фильмы.
Вообще, грань между честным предпринимательством и обманом очень тонкая. Именно поэтому вокруг великих бизнесменов и отпетых аферистов всегда присутствует ореол романтизма. А если уж попадаются экземпляры, сочетающие в себе и то и другое, то они прославляются не только в кругах своего бизнеса, но и получают всемирную известность. Именно о таких людях и пойдет речь в нашем фоторепортаже, где мы собрали самых известных финансовых мошенников.
Официальная карьера у большинства из этих людей может вызвать глубочайшее уважение: их по праву можно назвать выдающимися топ-менеджерами, искусству управлять которых можно было бы поучиться. Именно поэтому окружающие, вплоть до момента их разоблачения, считали репутацию этих людей кристально чистой.
Их преступления заключались в том, что они не платили налоги, манипулировали с финансовой отчетностью и часто путали корпоративные средства с личными. Интересно, что большинство крупных финансовых преступлений произошло в США — Америка еще раз доказала свой статус страны больших возможностей.
Бернард Мэдофф
Имя Бернарда Мэдоффа сегодня знает каждый, с ним связан крупнейший финансовый скандал. Форбс красноречиво называет его грабителем века. Ведь финансовыми аферами занимался не кто иной, как бывший председатель совета директоров фондовой биржи Nasdaq.
Жером Кервьель
По версии банка этот гражданин просто хотел присвоить деньги себе. Всего трейдеру было предъявлено обвинение по четырем статьям, среди которых было злоупотребление доверием и мошенничество. Жерар Кервьель управлял суммой в 50 млрд евро. Естественно, все это было незаконно.
Бернард Эбберс и Скотт Салливан, WorldCom
Немногим позже Эбберс получил наказание в виде 25 лет лишения свободы. К Салливану, который полностью сдал своего идейного вдохновителя, суд был более благосклонен: он получил всего 5 лет тюрьмы.
Ральф Циоффи и Мэтью Таннин
Деннис Козловски и Марк Швартц, Tyco Industrial
Деннис Козловски и Марк Швартц, топ-менеджеры бермудской компании Tyco Industrial. Под руководством этих управленцев компания сделала свои крупнейшие приобретения и стала международным конгломератом. А генеральный директор Tyco Деннис Козловски прославился как абсолютный чемпион мира по слияниям и поглощениям — корпорация купила около 1000 компаний, относящихся к различным отраслям экономики, и увеличила свои доходы в 12 раз.
Истинное положение дел Tyco Industrial стало известно, только когда компаньоны начали избавляться от собственных акций. Деннис Козловски и Марк Швартц получили по 25 лет заключения.
Аллен Стэнфорд
Стэнфорд является основателем Stanford Financial Group и находящегося в Антигуа Stanford International Bank. Обоим учреждениям практически безгранично доверяли инвесторы. Но спустя несколько лет компания стала серьезно интересовать SEC, ФБР и IRS.
Джеффри Скиллинг и Эндрю Фастов, Энрон
Финансовые трудности начались с 1997 года, когда «Энрон» приобрела убыточную компанию. Руководители Джеффри Скиллинг и его финансовый директор Эндрю Фастов решили скрывать убыточность нового актива. Фастов предложил хитроумный план, который заключался в создании подставных товариществ и компаний (как правило, в оффшорных зонах), которые скупали у «Энрона» неликвидную собственность вместе с долгами, а расплачивались акциями самого «Энрона».
Крах «Энрон» привел к небывалым последствиям. Инвесторы потеряли десятки миллиардов долларов, без работы остались тысячи человек, сгорели пенсионные сбережения на сумму более миллиарда.
Джеффри Скиллинг получил в итоге 25 лет тюремного заключения, а его помощник всего 6 лет: Фастов сдал партнера и тем самым спас себя.
Мартин Грасс, Rite Aid
Грасс вместе с подельниками подделывал данные кредиторской задолженности, учитывали доходы от реализации медикаментов, которые на самом деле не были проданы и не учитывали убытки от кражи продукции. Подчиненным, которые помогали им заметать следы, исправно выплачивались крупные премии. Как следует из материалов обвинения, руководители Rite Aid обманывали и аудиторов компании. Грасс составлял фиктивную бухгалтерскую отчетность и вводил в заблуждение инвесторов.
В итоге Грассу инкриминировали фальсификацию бухгалтерских документов, подделку протоколов заседаний советов директоров, дачу ложных показаний SEC (комиссии по ценным бумагам и биржам, регулирующей американский бизнес) и фабрикацию доказательств. Ему инкриминировали 36 эпизодов нарушения закона. По этому же делу были осуждены и еще несколько топ-менеджеров компании.
Сэмюэль Уоксел, ImClone Systems
Сэмюэль Уоксел — основатель и руководитель компании ImClone Systems, специализирующейся в сфере биотехнологий. По мнению нью-йоркской прокуратуры, в декабре 2001 года Уоксел узнал, что разработанный его фирмой и уже активно рекламирующийся препарат против рака Ebitrux не получит одобрения Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США.
Найджел Поттер, Wembley
Найджел Поттер — глава сети казино Wembley владел двумя крупнейшими игорными домами в Колорадо и в Линкольн парке. В последнем дела шли в гору, прибыль существенно превышала доходы в Колорадо, и Поттер поднял вопрос о перераспределении денежных средств компании, решив, что подразделению в Линкольн парке пора завести свои активы и стать единственным представителем игорного бизнеса штата.
В тюрьме штата Пенсильвания Поттер провел около полутора лет, затем его перевели в манхэттенский изолятор, из которого, полтора месяца спустя, его отправили в Великобританию — сначала в тюрьму, а затем под домашний арест.