рустем миргалимов биография состояние

Ананьевы ударились в «разгуляй»

Председатель совета директоров «Разгуляя» Рустем Миргалимов мог стать владельцем принадлежащих ранее агрохолдингу трех сахарных заводов и земли площадью 75 тыс. га, которые оцениваются примерно в 3,5 млрд руб. По данным СМИ, в будущем эти активы могут стать частью совместного предприятия господина Миргалимова и структур братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Напомним, «Разгуляй» — один из крупнейших агрохолдингов России, который по состоянию на апрель прошлого года распоряжался 495 тыс. га земли, владел 12 элеваторами, 10 сахарными заводами и прочими активами по всей стране. Холдинг был основан в 1992 году Игорем Потапенко, который был его главным совладельцем до 2010 года. В 2006 году он успешно провел IPO и развернул экспансию по скупке земель и активов в регионах в основном за счет заемных средств.

Однако в 2009 году компания напоролась на кризис: держатели облигаций на 15,2 млрд. рублей одновременно предъявили их к погашению. «Разгуляй» был вынужден объявить технический дефолт, но от банкротства его тогда спас ВЭБ, открывший группе кредитную линию. В итоге госкорпорация стала владельцем 20% акций «Разгуляя» и практически единственным кредитором группы. Объем долгов по состоянию на 2015 год составлял целых 34 млрд. рублей.

После того как «Разгуляй» начал получать финансовую поддержку ВЭБа, его крупнейшим акционером (по данным на май 2015 года, доля составляла 24,6%) стал владелец фонда AVG Capital Partners Рустем Миргалимов, бывший зампред правления «АК БАРС» Банка.

В 2010 году он был избран председателем совета директоров группы. Потапенко же остался лишь миноритарным акционером, в 2014 году сообщалось о возбуждении в отношении него уголовного дела о присвоении путем мошенничества 20 млрд. рублей. И вот теперь Миргалимов нашел себе новых партнеров по агрохолдингу. Причем, тоже с весьма сомнительной репутацией…

Банк-офшор?

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, ранее в равных долях контролирующие около 88,25% акций ПСБ, еще в июне 2014 года сменили офшор, через который они контролируют свой банк. В результате контроль над ЗАО «Промсвязь Капитал Б. В.» (Promsvyaz Capital B. V.), за которым числятся указанные 88,25% акций банка, вместо Peters International Investment N. V., зарегистрированной на острове Кюрасао (Малые Антильские острова, принадлежит Нидерландам), получили компании Antracite Investment Ltd. и Urgula Platinum Ltd., созданные в соответствии с законодательством Великобритании.

Единственным собственником Antracite Investment выступает Алексей Ананьев, Urgula Platinum принадлежит Дмитрию Ананьеву. Как показывает практика, смена офшорного владельца, как правило, свидетельствует о возможном выводе из банка активов. Ведь зачастую бывает так, что за сменой юридических лиц скрываются «маневры» бенефициаров банков по «перебазированию» средств вкладчиков в собственные карманы.

Сенатор-банкир

Аграрные «кидалы»?

Кроме связей с лоббистами, «Промсвязьбанк» засветился и в серии рейдерских захватов. Здесь стоит вспомнить громкий скандал, связанный с тем, что в 2003 году началась массовая скупка земельных паев у подмосковных колхозников. Скупка земель всегда проходила одинаково. В колхоз приезжали солидные мужчины на дорогих машинах, вытаскивали из багажника чемодан наличных и говорили крестьянам: «Давайте мы купим у вас эти никому не нужные земельные паи, – все равно они ничего не стоят».

Обычно они скупали 200 из 1000 паев колхоза, собирали общее собрание колхозников, на котором принималось решение увеличить уставный капитал до 1 миллиона рублей. Понятно, что у колхозников таких денег не было. Тогда обладатели заветных 200 паев оплачивали весь уставный капитал, гасили долги по земельному налогу и становились фактическими собственниками колхоза, потому что доля остальных участников размывалась из-за того, что они не смогли внести деньги в уставный капитал.

Причем, как правило, крестьян регулярно обманывали. Так, к примеру, жителям колхоза «Ленинский луч» в Красногорском районе Подмосковья в 2003 году предлагали по 15 тысяч долларов за пай. Но среднерыночная стоимость сотки земли в этом районе составляла 10 тысяч долларов, а каждый колхозник владел паем земли в 78 соток, т.е. мог получить 780 тысяч долларов, а получал только 15 тысяч.

Разумеется, далее начался крупный скандал, а в итоге выяснилось, что земли колхоза «Ленинский луч» оказалась в распоряжении «Промсвязьбанка». Позже Ананьевы с выгодой продали «захваченную» землю. Так что в чьих интересах была провернута эта афера с землей – догадаться не сложно.

«Наезды» на депутата

Кстати, это не первый конфликт между господами Михеевым и Ананьевым. В 2007 году, также накануне выборов в Госдуму, в Волгопромбанке, который тогда принадлежал Олегу Михееву, с привлечением ОМОНа прошли обыски, а у банка начались серьезные проблемы. Тогда банк был продан «Промсвязьбанку». Следующим объектом, оказавшимся в поле интересов банка, стала недвижимость ГК «Диамант», которая находилась у ПСБ в залоге.

«Промсвязьбанк» и клиентура

Кстати, зачастую бывает так, что клиентам «Промсвязьбанка» не возвращают деньги на карту, хотя, по идее, работники банка должны это делать. В итоге держатели карт «Промсвязьбанка» обвинили его в мошенничестве.

«Промсвязьбанк»

Подобных негативных отзывов – большинство. Теперь остается только посочувствовать тем, кто решил вложиться в банк Ананьевых или взять там кредит. Впрочем, похоже, что еще недолго «Промсвязьбанку» удастся сохранять свою лицензию.

Ведь, если силовики смогут доказать версию о выводе активов из ПСБ, то его ждет немедленный отзыв лицензии и закрытие, а братьев Ананьевых – уголовное дело. Но братья-банкиры пока чувствуют себя вполне вольготно. Жизнь у них – просто «разгуляй»!

Источник

Рустем миргалимов биография состояние

AVG Capital Partners

Управляющий партнер фонда
прямых инвестиций AVG Capital
Partners

Управляющий партнер фонда
прямых инвестиций AVG Capital
Partners

ООО «Управляющая компания ТАВРОС»

Генеральный директор ООО «УК ТАВРОС»

Генеральный директор ООО «УК ТАВРОС»

Окончила Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности финансы и кредит. С 1993 по 1999 гг. работала в ГКНПЦ им. Хруничева. С 1999 по 2007 гг. прошла путь от заместителя главного бухгалтера до финансового директора, в компании «Мултон». Награждена медалью «Бухгалтерская слава России». С 2007 по 2009 гг. работала в компании «Аvangard Asset Management», в должности финансового директора. В 2010 году возглавила Дирекцию по внутреннему контролю Группы «Разгуляй». В 2011 году назначена на должность финансового директора Холдинга. С 2012 по 2016 гг. – генеральный директор ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ». С 2016 по сегодняшний день – генеральный директор AVG Capital Partners.

Окончила Московский институт управления им. С. Орджоникидзе по специальности экономист по организации управления производством. Опыт работы в финансовой сфере более 25 лет. С 2001 г. по 2016 г. прошла путь от начальника службы внутреннего контроля до финансового директора ГК «Разгуляй». С 2016 г. – финансовый директор AVG Capital Partners

ООО «Давлекановский КХП №1»

ОАО «Чишминский сахарный завод»

Генеральный директор ОАО «Чишминский сахарный завод»

Генеральный директор ОАО «Чишминский сахарный завод»

Окончил Воронежский технологический институт по специальности инженер-механик. С 2009 года по 2012 год работал генеральным директором ОАО «Кривец – сахар». С марта 2014года по январь 2016года — генеральный директор Сахарного комбината «Отрадинский». С января 2016 года — генеральный директор ОАО «Чишминский сахарный завод».

Финансовый директор ОАО «Чишминский сахарный завод»

Финансовый директор ОАО «Чишминский сахарный завод»

Окончил в 1998 году Башкирский государственный аграрный университет по специальности агроном. В 2000 году – Башкирский государственный аграрный университет по специальности экономист. С 1999 года по май 2003 года – главный бухгалтер совхоза «Ивановский». В 2003 по 2006 гг. работал главным бухгалтером совхоза им.«Башцик». С 2006 по 2009 гг. – директор МУСП «Мирный». С августа 2009 года по март 2011 года работал начальником планово-экономического отдела ООО «Благовар-агроинвест». С 2011 по 2013 гг. – начальник отдела бюджетно-экономического отдела ООО «Разгуляй Менеджмент». С марта 2013 года – финансовый директор ОАО «Чишминский сахарный завод».

Технический директор ОАО «Чишминский сахарный завод»

Технический директор ОАО «Чишминский сахарный завод»

Главный технолог ОАО «Чишминский сахарный завод»

Главный технолог ОАО «Чишминский сахарный завод»

В 1996 году окончила Воронежскую Государственную Технологическую Академию по специальности инженер-технолог свеклосахарного производства. С 1996 года – работа на Грибановском сахарном заводе: лаборант спец анализов, инженер-конструктор, стажер начальника смены, начальник смены, заместитель главного технолога, главный технолог. С 2008 года – главный технолог ООО «ЛИВНЫ САХАР»; 2014-15 год – главный технолог ОАО «Балашовский сахарный комбинат; 2015-16 год – главный технолог ОАО «Земетчинский сахарный завод»; 2016-17 год – инженер-технолог ОАО «Кривец-сахар»; 2017-18 год – менеджер по производству ОАО «Кривец-сахар»; 2018-19 год – инженер-технолог «ОАО СК «Отрадинский». С 2019 года по н/в – главный технолог ОАО «Чишминский сахарный завод».

ООО «Башкирская мясная компания»

Генеральный директор ООО «Башкирская мясная компания».

Генеральный директор ООО «Башкирская мясная компания».

Директор по производству ООО «Башкирская мясная компания»

Директор по производству ООО «Башкирская мясная компания»

Андрей Николаевич имеет высшее образование (Санкт-Петербургская Академия Ветеринарной Медицины, Стокгольмская школа Экономики (MBA)). До прихода в компанию работал в аналогичной должности в компании «Идаванг Россия»

Главный ветеринарный врач ООО «Башкирская мясная компания»

Главный ветеринарный врач ООО «Башкирская мясная компания»

Окончил в 2005 ОГАОУ СПО «Красногвардейский сельскохозяйственный техникум» по специальности ветеринария. В 2011 году Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина, специальность – ветеринарная медицина. С сентября 2005 года по октябрь 2007 года – оператор по искусственному осеменению ООО «Оскольский бекон» ПромАгро. С октября 2007 года по сентябрь 2009 года – ветеринарный врач товарного репродуктора ОАО «Белгородский бекон» РусАгро. С сентября 2009 года по июнь 2011 года – заместитель главного ветеринарного врача ОАО «Белгородский бекон» РусАгро. С июня 2011 года по февраль 2012 года – главный ветеринарный врач ЗАО «Аграрно Производственный Центр «Фатежский». С февраля 2012 года по июнь 2014 года – заместитель главного ветеринарного врача ООО «АПК АГРОЭКО». С июля 2014 года по настоящее время – главный ветеринарный врач ООО «Башкирская мясная компания».

Генеральный директор ООО «Башкир-Агроинвест»

Генеральный директор ООО «Башкир-Агроинвест»

Заместитель генерального директора по производству ООО «Башкир-агроинвест»

Заместитель генерального директора по производству ООО «Башкир-агроинвест»

Финансовый директор ООО «Башкир-агроинвест»

Финансовый директор ООО «Башкир-агроинвест»

Главный агроном ООО «Башкир-Агроивест»

Главный агроном ООО «Башкир-Агроивест»

Окончил в 2001 году Башкирский государственный аграрный университет по специальности ученный агроном. С 2001 по 2002 гг. работал менеджером организации труда в ГУСП МТС «Башкирская». С сентября 2002 года по декабрь 2005 года – в Управлении сельского хозяйства Чишминского района РБ, ведущим специалистом в отделе организации работ Фермерских хозяйств Чишминского района. С января 2006 года по январь 2007 года – агроном участка ООО «Чишмы-агроинвест». С февраля 2007 года по август 2008 года – старший агроном ООО «Чишмы-агроинвест», с августа 2008 года по июль 2013 года – главный агроном ООО «Башкир-агроинвест». С августа 2013 года по май 2015 года – руководитель отдела Кукурузы и масличных культур фирмы КВС по Республике Башкортостан и Оренбургской области. С мая 2015 года главный агроном ООО «Башкир-агроинвест».

Источник

Рустем Миргалимов

Образование

Окончил Казанский финансово-экономический институт и Казанский государственный университет. Получил степень МВА в школе бизнеса Чикагского университета.

Профессиональный опыт

Возглавлял ключевые позиции в ведущих финансово-экономических институтах, в том числе: с 2004 по 2008 г. – заместитель председателя правления «Ак Барс» банк; с 2006 по 2008 г. – член наблюдательного совета Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
С 2007 г. – управляющий партнер фонда Avangard Asset Management.
С 2010 по 2011 г. – председатель совета директоров, группа «Разгуляй».
С 2011 г. – управляющий партнер фонда прямых инвестиций в АПК AVG CIS AGRICULTURAL OPPORTUNITIES FUND, находящегося под управлением Avangard Asset Management.
С июля 2011 г. – генеральный директор, член совета директоров, группа «Разгуляй».

О компании

Группа «Разгуляй» – крупнейший национальный агрохолдинг, объединяющий три отраслевых направления: сахарное, сельскохозяйственное и зерновое, а также подразделение по взаимодействию с розничными сетями. В холдинг входят 12 элеваторов, 7 мукомольных предприятий, 3 крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный комбинат. Под контролем холдинга находится более 460 тыс. га земли, в том числе 338 тыс. га – в обработке в 2011 г. Агрохолдинг ведет деятельность в 18 субъектах Российской Федерации, в том числе в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири.

Источник

Миргалимов «разгуляется» в «Царицыно»

Эксперты считают, что целью AVG Capital Partners может быть недружественное поглощение ГК «Царицыно», как в прошлом произошло с печально-известным агрохолдингом «Разгуляй».

Как передаёт корреспондент The Moscow Post, фонд AVG Capital Partners известного предпринимателя из Татарстана Рустема Миргалимова заинтересовалась производством колбас в Москве. Инсайдеры сообщают, что фонд может выкупить часть акций московского производителя мясных полуфабрикатом ГК «Царицыно».

Эта структура на 15% принадлежит правительству Москвы в лице Департамента городского имущества (контролирует пакет через свой АО «РЭМ»). Однако основными владельцами компании считаются члены совета директоров структуры Лена Аленкина и Вячеслав Калугин. Им принадлежит по 27,63% долей в уставном капитале.

Как утверждают злые языки, в случае выкупа пакета Миргалимов якобы может предпринять действия, направленные на получение полного контроля над предприятием. Там есть, за что побороться: ОАО «Царицыно» имеет в собственности комплекс зданий в Таганском районе Москвы общей площадью более 45 тыс. кв. м, а также объекты в Подмосковье и в Астраханской области.

Возможно, бизнесмен Миргалимов решил сначала завладеть площадкой «Царицыно», которая, несмотря на огромную дороговизну недвижимости, в производственном плане серьёзно устарела, начать новые суды за товарные знаки, а затем каким-то образом подмять под себя и Микояновский комбинат.

После банков и сахарных заводом Миргалимова «потянуло» на колбаску?

Ранее им, как и холдингом «АК Барс» руководил Роберт Мусин, владелец рухнувшего в 2017 года «Татфондбанка», дыра в котором составила 50 млрд руб. После этого власти Татарстана очень трепетно оберегают свои основные банки «АК Барс» и «Зенит». Правда, возможная близость господина Мусина и его бывшего заместителя Миргалимова их почему-то не беспокоит.

К последнему претензий нет, зато Мусина подозревают в злоупотреблениях в «Татфондбанке» на аж на 53 млрд рублей. Изначально господина Мусина также обвиняли в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств, но в итоге эти претензии были сняты. Экс-банкир признал свою вину лишь частично. Об этом писал «Коммерсант».

Как бы то ни было, из «АК Барс» банка Миргалимов ушел уже давно, и вплотную занялся собственным бизнесом. Да так занялся, что едва не «запартнерился» с другими видными деятелями от банковского сектора, бывшими совладельцами «Промсвязьбанка», братьями-беглецами Дмитрием и Алексеем Ананьевыми.

А задолго до этого, еще в 2016 году прошел слух, что братья Ананьевы могут стать собственниками сразу трех сахарных заводов, принадлежавших агрохолдингу «Разгуляй». Ранее это был один из крупнейших агрохолдингов страны, распоряжался почти 500 тыс. га земли, владел 12 элеваторами, 10 сахарными заводами и прочим имуществом.

Произошло это на волне кризиса 2009 года (точно также, как сейчас в кризисной ситуации оказался АО «Царицыно», где производственным мощностям уже под 50 лет). Держатели облигаций «Разгуляя» на 15,2 млрд. рублей одновременно предъявили их к погашению. «Разгуляй» был вынужден объявить технический дефолт, но от банкротства его тогда спас ВЭБ, открывший группе кредитную линию.

А вот потом произошло что-то очень странное. После того, как «Разгуляй» стал получать финансовую поддержку из ВЭБа его крупнейшим акционером (почти 25% на май 2015 года) стал уже известный нам владелец фонда AVG Capital Partners Рустем Миргалимов. Как утверждают злые языки, якобы давний друг и соратник господина Валитова.

Разумеется, в деле было много неизвестных, но в 2014 году кое-что прояснилось. В отношении Потапенко внезапно возбудили уголовное дело о присвоении мошенническим путем порядка 20 млрд рублей! По версии следствия бизнесмен вместе с подельниками похитил 20 млрд рублей при сделках по купле-продаже земельных участков для нужд агрохолдинга. Об этом писали «Известия».

И, разумеется, информацию о предполагаемых «преступлениях» Потапенко органам предоставило. новое руководство «Разгуляя» под предводительством Рустема Миргалимова. И уже гораздо позже после этой истории выяснилось, что Миргалимов ищет себе новых партнеров по холдингу, среди которых и называли братьев Ананьевых.

Некогда крупнейший агрохолдинг «Разгуляй» получил от Миргалимова своё. Теперь очередь за АО «Царицыно»?

Не слишком ли толсто, сказала бы современная молодежь? Тем не менее, сегодня фонд Миргалимова активно заходит в новые проекты. И АО «Царицыно» может стать его воротами в мясной бизнес. Однако, в таком случае мажоритарным собственникам предприятия, да и московскому правительству, владеющему 15% компании, стоит вспомнить печальную историю «Разгуляя».

Источник

«Разгуляй» и властвуй

Мощный холдинг на Кубани сначала «растрясли» для вида, а потом принялись химичить с доходами и налогами?

В The Moscow Post из вотчины кубанского губернатора Вениамина Кондратьева пришло письмо от сотрудников агрохолдинга «Разгуляй». Они напомнили, что еще несколько лет назад в ГК «Разгуляй» входили мощные сельскохозяйственные активы, в том числе около 400 тыс. га земель сельхозназначения, 10 сахарных заводов, почти 70 предприятий зернохранения и зернопереработки и другие активы.

В общем, холдингом занялись самые настоящие финансовые «стервятники».

Таким образом, с 2011 по 2015 гг. топ-менеджмент агрохолдинга «Разгуляй» мог создать такую схему управления, в результате которой бюджету были не доплачены миллионы налогов на прибыль в результате занижения налогооблагаемой базы.

По словам работников, был также создан фиктивный документооборот, целью которого являлось лишь незаконное возмещение НДС. Заемные средства, которые предоставлялись одной из российских госкорпораций, якобы перечислялись между компаниями холдинга по липовым договорам, вместо того, чтобы пойти на развитие производства и иные хозяйственные нужды. Кстати, у следователей было немало вопросов и к самой госкорпорации.

В «интимных» деталях разбирался корреспондент The Moscow Post в Краснодарском крае.

76 судебных заседаний

Авторы письма в редакцию удивляются, что, начиная с 2011 года, несмотря на, по их словам, многочисленные налоговые правонарушения, ни у кого из сотрудников ФНС не возникало вопроса, почему холдинг «Разгуляй» так странно работает? Почему так много фиктивных договоров? Какой ущерб понес бюджет в результате таких операций?

Налоговая лишь начисляла штрафы, и молчаливо соглашалась с действиями руководства агрохолдинга.

Но в 2016 г. вдруг случилось невероятное: ОБЭП Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту попытки возмещения НДС предприятием ЗАО «Сахарный комбинат Курганинский» (входил в холдинг).

И все же появились некие фигуранты уголовных дел. Ими стали бывшие директора сахарного завода, и компании поставщика. Но они отработали на предприятии всего 18 месяцев, и на момент проведения камеральной проверки были уволены из агрохолдинга. Эти люди не имели возможности даже защитить себя, дать показания, представить доказательства, поскольку все документы остались во владении агрохолдинга.

По этому уголовному делу состоялось 76 судебных заседаний.

Дело рассматривалось с 2018 года разными составами Курганинского районного суда Кубани. И было вынесено три различных, противоречащих друг другу судебных приговора. И лишь последний, с назначением 2 года лишения свободы условно, вступил в законную силу.

Интересное совпадение: председателем Курганинского районного суда Кубани является Михаил Георгиевич Курганский. На это указывают авторы письма в The Moscow Post.

Судья Михаил Курганский

Ведь именно этот суд рассматривал уголовное дело. Надо же, какие странные совпадения!

«Догулялись» до банкротства

Самые горячие события разворачивались вокруг агрохолдинга «Разгуляй» весной 2014 года. Московская биржа приостановила торги: Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным (банкротом) ПАО «Группа «Разгуляй». Об этом сообщал «Интерфакс».

На заседании суда 23 сентября 2016 г. представитель ПАО «Группа «Разгуляй» заявило, что компания принимает меры для погашения задолженности перед ООО «ГК «Русагро».

Арбитражный суд Москвы 25 января 2017 г. включил в реестр кредиторов ПАО «Группа «Разгуляй» требование ООО «Группа компаний «Русагро» в размере 1,9 млрд рублей (основной долг).

Самые главные проблемы у агрохолдинга начались еще в марте 2009 года, когда он допустил дефолт по облигациям на 8 млрд рублей.

Совладельцами ГК «Разгуляй» являются AVG Capital Partners председателя совета директоров «Разгуляя» Рустема Миргалимова. 13,9% акций принадлежит «дочкам» агрохолдинга.

В конце ноября 2015 года владельцем 19,97% акций компании стала группа «Русагро», выкупившая пакет у одной из госкорпораций РФ за 33,9 млрд рублей.

Для финансирования сделки «Русагро» привлекла кредит у этой госкорпорации сроком на 13 лет. Сделка также включала переуступку группе «Русагро» прав требований по кредитным соглашениям банка с компаниями группы «Разгуляй».

«Русагро» разместила на депозите 13,9 млрд рублей до ноября 2028 г. под 12,84% годовых в качестве обеспечения по кредиту.

Для погашения задолженности основные активы холдинга были выставлены на продажу. И многие из них быстро сменили владельцев. Покупателями стали «Русагро», «Агрокомплекс им. И. Н. Ткачева», «Доминант», а также концерн «Покровский».

Мутное дело Игоря Потапенко

Заметим, что скандалы начали сотрясать агрохолдинг «Разгуляй» с тех пор постоянно. Особенно громкий скандал разгорелся весной 2014 года, когда был взят под стражу основатель ГК «Разгуляй» Игорь Потапенко. Об этом писали «Известия».

Игорю Потапенко было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере» (до 10 лет лишения свободы).

Схема мошенничества, по версии следствия, заключалась в следующем: в 2007–2010 гг. топ-менеджеры холдинга заключили несколько договоров с фирмами-однодневками на покупку земель. Следователи считали, что деньги ушли на счета фиктивных компаний.

23 апреля 2014 г. оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали по подозрению в причастности к афере Потапенко, Тюхтенко и Полякова.

Надо заметить, что еще в 2011 г. Потапенко продал свою долю в холдинге «Разгуляй», но остался в совете директоров.

Одновременно он возглавил совет директоров агрохолдинга ООО «Агроко».

Вместе с Потапенко туда перешли и Тюхтенко с Поляковым. В новом холдинге оказался и бывший член совета директоров ГК «Разгуляй» Александр Солдатов.

Развал дела Потапенко

Г-н Потапенко долгое время остался единственным фигурантом дела, поскольку следователи так и не смогли собрать достаточно доказательств против Дмитрия Тюхтенко и Андрея Полякова.

В январе 2013 г. часть задолженности госкорпорация конвертировала в 19,9% акций агрохолдинга. Потапенко сохранял за собой 16,7% ГК» Разгуляй», еще около 14% находилось на балансе холдинга. В конце февраля 2013 г. в СМИ появилась информация, что госкорпорация берет холдинг «Разгуляй» под свой контроль. Об этом сообщал «Коммерсант».

Именно тогда стало известно, что из крупнейшего кредитора структура может превратиться в крупнейшего акционера группы «Разгуляй», доведя свой пакет акций до 49,9%. При этом поглощение холдинга могло идти через Avangard Asset Management.

К слову, госкорпорацию и агрохолдинг связывают давние тесные отношения: в 2009 г. «Разгуляй» объявлял технический дефолт, когда не сумел расплатиться по облигациям. После реструктуризации крупнейшим кредитором холдинга стала вновь так же организация. И в декабре 2010 г. долг ГК «Разгуляй» перед ним почти сравнялся с выручкой.

Но когда Avangard Asset Management впервые начала выкупать акции холдинга, появилась версия, что это именно представители госкорпорации могли быть причастными к выводу 20 млрд. рублей. Рустема Миргалимова и Avangard Asset Management участники рынка считают связанными именно с кредитором. Об этом писал The Moscow Post.

Специалисты по борьбе с финансовыми преступлениями полагают, что могло быть три схемы вывода 20 млрд. руб. холдинга. Первая версия является официальной: Потапенко, Тюхтенко и Поляков вывели эти 20 млрд. руб. Но вина Тюхтенко и Полякова доказана не была, Потапенко вышел на свободу: обвинения против него развалились.

Вторая версия заключается в том, что это только команда госкорпорации вывела финансы из агрохолдинга, но и это тоже вряд ли, так как хищения начались с 2007 года, а Avangard Asset Management пришел в ГК «Разгуляй» лишь в 2010 году.

Последняя, третья версия, кажется более реальной. Якобы и Потапенко, и Миргалимов могли быть причастны к выводу финансов холдинга 2010 году, при этом часть из похищенных финансов как «откат» могла уйти к топ-менеджерам госкорпорации.

Очевидно, что банкиры испугались огласки, а потому после проверки формально выявили крупную недостачу средств и активов только в 2014 г. Это и стало основанием для обращения в МВД.

Разумеется, что руководство Avangard Asset Management явно не само решило купить акции холдинга. С учетом того, что вся атака на ГК «Разгуляй» была связана с формальным возвращением долгов госкорпорации, то, скорее всего, автором всей этой аферы мог стать заместитель председателя структуры (на тот момент) Анатолий Балло.

Финита ля комедиа?

Итак, в 2011 г. после дефолта по причине невозможности исполнения обязательств по кредитным договорам в ГК «Разгуляй «пришла команда управленцев: это были, как указывают авторы письма, Рустем Миргалимов и Елена Лазаренко.

И как выяснилось теперь, в 2016 г. для отвода глаз ОБЭП Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту попытки возмещения НДС ЗАО «Сахарный комбинат Курганинский». Расследование шло, но в 2017 г. дело было передано в ГСУ МВД РФ по Краснодарскому краю, следователю П.Г. Калюжному.

Также могут быть сфабрикованы фиктивные договоры, на основании которых проводилось возмещение НДС, подделаны подписи руководителей, которые давно уволились.

Новыми владельцами одного из активов ГК «Разгуляй» в Башкирии, где располагаются Чишминский сахарный завод, и Давлекановский КХП и еще есть 30 тыс. га земель сельхозназначения, стали бывшие топ-менеджеры Е. Лазаренко и М. Федорова. Сегодня эта контора называется УК «Таврос».

Вот такое запутанное дело никак не могут распутать правоохранительные органы Краснодарского края. Хотя понятно, когда налоговики не хотят вникать в суть дела – дела как такового и нет…

Хочется надеяться, что следователям (конечно, не кубанским) совсем нескучно будет распутывать это многотомное дело с такими яркими и неординарными персонажами.

Источник